فعالان صنف طلا و جواهر از این پس موظف هستند در فرآیند فروش، هویت خریداران را مطابق ضوابط تعیینشده احراز کنند. این اقدام در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت در معاملات بازار طلا انجام میشود.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی به واحدهای صنفی، فروشندگان مصنوعات طلا، جواهر، سکه و طلای آبشده باید هنگام انجام معاملات، بهویژه خریدهای با ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون ریال، اصل کارت ملی خریدار را مشاهده کرده و تصویر آن را حداقل به مدت پنج سال در سوابق خود نگهداری کنند.
فهرست مطالب
صدور فاکتور رسمی همچنان الزامی است
در این دستورالعمل بر ضرورت صدور فاکتور رسمی نیز تأکید شده است. فاکتور باید شامل اطلاعات کامل واحد صنفی، مشخصات خریدار، جزئیات کالا از جمله وزن، تعداد، قیمت، تاریخ معامله و مهر و امضای فروشنده باشد تا در صورت نیاز امکان پیگیری قانونی وجود داشته باشد.
فعالیت فقط در چارچوب پروانه کسب
همچنین به اعضای صنف یادآوری شده است که تنها در چارچوب رسته مندرج در پروانه کسب خود مجاز به فعالیت هستند و هرگونه فعالیت خارج از موضوع پروانه، تخلف صنفی محسوب میشود.
هشدار درباره سکههای تقلبی
در بخش دیگری از این ابلاغیه، با اشاره به افزایش عرضه سکههای تقلبی و غیربانکی، از فروشندگان خواسته شده است هنگام خرید و فروش این محصولات دقت بیشتری داشته باشند. طبق این ضوابط، در صورت عرضه سکههای تقلبی، مسئولیت متوجه واحد صنفی خواهد بود و موضوع از طریق بازرسان اتحادیه و مراجع نظارتی پیگیری میشود.
هدف از اجرای مقررات چیست؟
این الزامات با هدف افزایش شفافیت در معاملات، جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، مقابله با پولشویی و کاهش تخلفات در بازار طلا تدوین شده است. مسئولان صنفی نیز از فعالان این حوزه خواستهاند با رعایت دقیق قوانین و دستورالعملهای ابلاغی، از بروز مشکلات حقوقی و نظارتی در فعالیتهای خود جلوگیری کنند.
[1]:”شرایط جدید فروش طلا/ لزوم احراز هویت خریدار – مرکز اطلاعات مالی”
[2]:”طلافروشان ملزم به احراز هویت خریداران شدند – روزنامه کیهان“
